宋丹丹前夫涉嫌“洗钱”,竟是因为存钱存错了!
海外移民2017-03-031344人阅读

最近,有位北京的英先生在美国惹了大麻烦被刷了屏。不仅因为他是英达,宋丹丹的前夫,更因为他将46.4万美元存入他和他妻子的联名账户,被美国联邦法官控洗钱。

 

46.4万美元=洗钱?!

 

不明真相的吃瓜群众表示很惊恐,这大美帝也忒严厉了吧?

 

 

小编先和大家来理理这件事情:

为避人耳目,以及尽量少申报少缴税,英达和他妻子在四家银行开了六个银行账户。同时为了绕过监控每次金额都低于1万美元。就这样,在2011年4月到2012年3月之间的11个月之内分50次将46.4万美元存入账户。

 

 

大家可能会好奇,为何英达要刻意把每次存款的金额压在1万美元以下呢?

因为美国联邦法律规定,美国金融机构在接收1万元以上的现金交易时,会要求客户填写现金交易报告,需要上报8300表给财政部的金融犯罪执法部门。

但是英达却忽略了美国联邦法律中的这一条:

如果30天内,银行怀疑存款人故意每次存款不超过1万美元,有可能牵涉洗钱、逃税或其他犯罪活动,银行也必须向IRS申报可疑活动报告。

结果还是被IRS抓到了! 

 

 

美国将对此案宣判,英达最高或将面临10年的牢狱生活,以及50万美元的罚款。

 

至于为什么英大导演会被抓住呢?原因很简单:

联邦检察官认为,这种行为和“蚂蚁搬家”式汇款/存款完全吻合,是为了逃避美国税务监控而故意的举动。根据财政部规定,美国国内账户存入1万美金以上时都必须填写现金转移报告。英达把每笔钱都控制在1万美元之下,目的很清楚--逃避监控。

 

2015年好莱坞一本大片《毒裁者》里的墨西哥大毒枭就是因为这样连续多日存款被警察盯上最终被连根拔起的。

 

 

所以千万不要自作聪明去碰触美国执法机构的红线,后果是可大可小的。

 

 

对于用这么Low的方式逃税还想着去美帝蹭福利给天朝人民抹黑的英大导,小编只想说:

能想出这么个存现金的烂点子的或许为了省钱而找的一个非专业人士,真是猪一样的队友啊。

 

 

其实名人海外资产配置合情合理,合法的渠道比比皆是,为何英达要冒险走“黑道”呢?如果英达知道这些合法的海外资产配置方式,便可免于牢狱之灾了......英达境外洗钱约50万欧元,这些钱完全可以拿来办理护照移民,税务规划附加最佳身份。英达开设几个账号,各存一万美元以避免申报和缴税的行为很常见。

 

IMF报告称,护照移民项目(economic citizenship programme)的数量出现了猛增,富裕个人把购买外国护照或居留权“视为改善国际迁移能力、税务安排和家庭保障的一条途径”。

 

 

这些护照国家都是全球知名的“避税天堂”:

 

世界最低价的全球避税之选——小国护照,圣基茨,安提瓜、瓦努阿图、多米尼克这些小国,无遗产税、赠与税、消费税、资本利得税等,对公民的海外资产更是“0"税收。

 

随着CRS全球征税中国已进入实操期,第二本护照变得越来越重要。通过第二本护照开展海外资产配置将个人资产合法配置外国护照名下,建立一道防火墙,将财富与风险隔离开来。

 

10万美元起,移民世界顶级避税天堂

瓦努阿图:捐款13万美金

多米尼克:购买20万美元以上房产或捐款至少10万美金

格林纳达:购买35万美元以上房产或捐款至少20万美金

安提瓜和巴布达:购买40万美元或捐款至少20万美金

圣基茨和尼维斯:购买40万美元以上房产或至少捐款25万美金

 

护照是一个国家国籍的象征,投资一本低税收国家护照对于大资产客户来说,无论是离岸公司的创办或是资产的合理转移,本身就是一种资产的保护和升值。

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